Enforcement Directorate Archives

24 Sep

पंजाब में ED रेड के खिलाफ AAP प्रदर्शन, टीम की गाड़ियों के शीशे तोड़े; पुलिस से धक्कामुक्की

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabAAP Protest, ED raid, Enforcement Directorate, Punjab News, Punjab politics

पंजाब में 2 दिन चली ED की रेड से आम आदमी पार्टी (AAP) भड़क गई। AAP के वर्करों ने गुरुवार सुबह मोहाली स्थित ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) के ऑफिस के बाहर पहुंच गए। इस दौरान AAP वर्कर पुलिस का बैरिकेड तोड़ गमाडा कैंपस में घुस गए। इस दौरान पुलिस के साथ धक्कामुक्की हुई। उन्होंने गमाडा ऑफिस में घुसकर ED टीम तक जाने की कोशिश की लेकिन उनके साथ आए CRPF के जवानों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद AAP समर्थकों ने खिड़कियों पर पत्थर भी मारे, जिससे कुछ शीशे टूटे हैं। वहीं गुस्साए AAP वर्करों ने ED टीम…

23 Sep

पंजाब चुनाव से पहले पूर्व ED अधिकारी निरंजन सिंह अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabAkali Dal Waris Punjab De, Enforcement Directorate, Niranjan Singh, Punjab elections, Punjab politics

जालंधर(गुरप्रीत सिंह): पंजाब विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने वाले हैं, इसके मद्देनजर पूर्व प्रवर्तन निदेशालय (ED) उप निदेशक निरंजन सिंह ने अकाली दल वारिस पंजाब दे में शामिल हो गए हैं। पूर्व पुलिस उपाधीक्षक (DSP) बलविंदर सिंह सेखों भी बुधवार को पार्टी में शामिल हो गए। यह शामिल होना विधायक मनप्रीत सिंह आयाली और पार्टी के नेता जेल बंद खडूर साहिब सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह की उपस्थिति में हुआ। निरंजन सिंह का स्वागत करते हुए आयाली ने कहा कि उनकी एंट्री पार्टी को मजबूत करेगी और पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ उनके पिछले…

17 Sep

पंजाब DIG रिश्वत कांड में ED को मध्यस्थ कृशानु शर्दा से पूछताछ की अनुमति

Gurpreet Singh0 CommentsPunjabbribery case, ED, Enforcement Directorate, Krishanu Sharda, Punjab DIG, Punjab News

चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): प्रवर्तन निदेशालय (ED) कृशानु शर्दा से पूछताछ करने जा रहा है, जो पंजाब पुलिस के पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के लिए एक कथित मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के आरोप में एक रिश्वत कांड में शामिल हैं। शर्दा वर्तमान में मॉडल जेल, चंडीगढ़ में न्यायिक हिरासत में हैं। ED ने रिश्वत कांड से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में उन्हें अदालत के सामने पेश करने के लिए वारंट प्राप्त करने हेतु चंडीगढ़ की विशेष PMLA अदालत का रुख किया था। अदालत ने मॉडल जेल, बुरैल के अधीक्षक के माध्यम से शर्दा को नोटिस जारी कर…

02 Sep

पंजाब CMO में करप्शन के दावों पर ED अधिकारी तलब: फाइल के साथ पुलिस मुख्यालय बुलाया; AAP मंत्री बोले- चैट-स्क्रीनशॉट पढ़ने लायक नहीं

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पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय में करप्शन के दावों को लेकर पंजाब पुलिस और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) आमने-सामने आ गए हैं। पंजाब पुलिस ने ED को दूसरी बार रिमाइंडर भेजकर पूरी फाइल और दस्तावेज मांगे हैं। पहले ED अधिकारी को 1 सितंबर सुबह 11 बजे पंजाब पुलिस मुख्यालय पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। अब पुलिस ने उन्हें 3 सितंबर दोपहर 3 बजे मुख्यालय पहुंचने को कहा है। वहीं ED के दावे पर आम आदमी पार्टी (AAP) के पंजाब प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि एजेंसी जिन चैट, स्क्रीनशॉट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर आरोप लगा रही…

25 Feb

ED Attaches Anil Ambani’s ₹3,716 Crore Mumbai Residence ‘Abode’ in RCOM Loan Fraud Probe

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaAnil Ambani, Enforcement Directorate, PMLA attachment, RCOM loan fraud, Reliance Communications

Mumbai, February 25, 2026: The Enforcement Directorate on Wednesday said it has provisionally attached the Mumbai residence of Reliance Group chairman Anil Ambani, ‘Abode’, valued at ₹3,716.83 crore under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).The action comes a day before the 66-year-old industrialist is scheduled to appear before the federal agency in Mumbai for a second round of questioning in connection with an alleged bank loan fraud case linked to Reliance Communications (RCOM).According to the agency, the 17-storey luxury residence, approximately 66 metres high, is located in Mumbai’s upscale Pali Hill area. The provisional attachment order has been issued…

17 Feb

ED Attaches Rs1.76 Crore in Money Laundering Probe Linked to Digital Arrest of SP Oswal

Gurpreet Singh0 CommentsIndiadigital arrest scam, Enforcement Directorate, money laundering case, mule bank account, SP Oswal, Vardhman Group

New Delhi (Gurpreet Singh): The Enforcement Directorate (ED) on Tuesday said it has attached ₹1.76 crore deposited in a mule bank account as part of its money laundering investigation into the digital arrest fraud involving Ludhiana-based industrialist SP Oswal. According to an official statement, the funds were traced to a bank account operated under the name Mrityunjya Multitrade, identified as a “mule” entity used to receive and route proceeds of crime generated from cybercrimes, including digital arrest scams. Oswal, chairman of the Vardhman Group, was allegedly placed under “digital arrest” in August 2023 by fraudsters impersonating officers of the Central…

01 Jan

ED Seizes Fresh Cash and Jewellery Worth Nearly Rs 10 Crore in Probe Against Absconding Criminal Inderjit Yadav

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaED raids Delhi, Enforcement Directorate, Inderjit Yadav, money laundering case

New Delhi, January 1, 2026: The Enforcement Directorate (ED) on Thursday seized Rs 1.22 crore in cash and jewellery valued at Rs 8.5 crore during fresh searches linked to a money-laundering investigation against UAE-based absconding criminal Inderjit Yadav, officials said. The latest recovery was made from a farmhouse in Delhi owned by Sunil Gupta. According to officials, Gupta had earlier extended loans to Aman Kumar, an alleged associate of Yadav. The agency suspects that Kumar attempted to divert and conceal proceeds of crime by transferring funds to Gupta after the ED initiated its probe. A day earlier, the ED had…

31 Dec

ED Attaches ₹150 Crore London Property Linked to S Kumars Bank Fraud Case

Rajeev Sharma0 CommentsIndiabank fraud, Enforcement Directorate, money laundering, Nitin Kasliwal, S Kumars Nationwide

New Delhi, December 31, 2025: The Enforcement Directorate has provisionally attached an immovable property valued at ₹150 crore near Buckingham Palace in London as part of its probe into an alleged bank loan fraud and money laundering case involving textile major S Kumars Nationwide Ltd and its former chairman and managing director, Nitin Kasliwal. In a statement issued on Wednesday, the federal agency said the attachment was carried out under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). The property, described as high-value real estate, is held under the beneficial ownership of Kasliwal and his family members. According to the ED,…

22 Dec

Delhi High Court Issues Notice to Sonia, Rahul Gandhi on ED Appeal in National Herald Case

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaDelhi High Court, Enforcement Directorate, National Herald case, Sonia Gandhi

New Delhi, December 22, 2025: The Delhi High Court on Monday issued notices to all respondents, including senior Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, on an appeal filed by the Enforcement Directorate (ED) challenging a trial court order in the National Herald money-laundering case. Justice Ravinder Dudeja heard the matter and fixed March 12, 2026, for further hearing after considering detailed arguments presented by the ED. The central agency was represented by Solicitor General Tushar Mehta, while senior advocates Abhishek Manu Singhvi and R.S. Cheema appeared for the Gandhi family. During the proceedings, the Solicitor General argued that the…

19 Dec

ED Approaches Delhi High Court Against Trial Court Order in National Herald Money Laundering Case

Rajeev Sharma0 CommentsIndiaDelhi High Court, Enforcement Directorate, National Herald case, Sonia Gandhi

New Delhi, December 19, 2025: The Enforcement Directorate has moved the Delhi High Court challenging a trial court decision that rejected its money-laundering complaint against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the National Herald case.The financial investigation agency has filed a criminal revision petition, arguing that the trial court erred in law by holding the proceedings under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) to be unsustainable. The matter is expected to be listed before the High Court next week.On December 16, a special court at the Rouse Avenue complex had refused to take cognisance of the ED’s…