ब्रैम्पटन (राजीव शर्मा): ब्रैम्पटन के रहने वाले पंजाब मूल के एक व्यक्ति को कनाडाई पुलिस ने निवेश में कथित धोखाधड़ी के सिलसिले में हिरासत में लिया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस घोटाले के कारण कई निवेशकों को लगभग 15 लाख डॉलर (लगभग 1.5 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ है, जिनमें से कई वरिष्ठ नागरिक हैं।
पील रीजनल पुलिस फ्रॉड ब्यूरो के नेतृत्व में चल रही यह जांच एक कथित पोंजी-स्कीम (Ponzi-style) के संचालन पर केंद्रित है, जिसके तहत सुरक्षित निवेश और गारंटीड वित्तीय रिटर्न के वादे करके पीड़ितों को लालच दिया गया था।
पुलिस ने आरोपी की पहचान 62 वर्षीय नवदीप बोपाराय के रूप में की है, जिसने कथित तौर पर निवेशकों को अपनी कंपनी ‘बीएलएम कनाडा कॉर्पोरेशन’ (BLM Canada Corporation) के माध्यम से पैसा लगाने के लिए राजी किया था। पीड़ितों को कथित तौर पर बताया गया था कि उनके निवेश को निजी बंधक वित्तपोषण (प्राइवेट मॉर्गेज फाइनेंसिंग), रियल एस्टेट विकास और कानूनी ट्रस्ट उपक्रमों में लगाया जाएगा।
जांचकर्ताओं के अनुसार, जिन निवेश अवसरों का वादा किया गया था वे वास्तविक नहीं थे। इसके बजाय, कुछ निवेशकों को दिए गए रिटर्न के लिए कथित तौर पर नए ग्राहकों से प्राप्त धन का उपयोग किया गया था, जो कि पोंजी स्कीमों में आमतौर पर देखा जाने वाला एक पैटर्न है।
अधिकारियों का अनुमान है कि इस कथित धोखाधड़ी के कारण लगभग 14.65 लाख डॉलर ($1.465 मिलियन) का वित्तीय नुकसान हुआ है।
जांच के बाद, बोपाराय को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर 5,000 डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी, अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने और अपराध की कमाई को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप लगाए गए हैं। अपनी गिरफ्तारी के बाद, उन्हें कानूनी शर्तों पर रिहा कर दिया गया और इस महीने के अंत में उनके ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष पेश होने की उम्मीद है।
जांचकर्ताओं का मानना है कि कुछ अन्य पीड़ित भी हो सकते हैं जिनकी पहचान अभी बाकी है, और उन्होंने आरोपी या उसकी कंपनी के साथ निवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति से पुलिस से संपर्क करने की अपील की है।
पील रीजनल पुलिस ने जनता से निवेश के फैसले लेने से पहले सावधानी बरतने का भी आग्रह किया है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे निवेश के अवसरों की स्वतंत्र रूप से जांच करें, वित्तीय सलाहकारों की साख (क्रेडेंशियल्स) की पुष्टि करें, सभी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और न्यूनतम जोखिम के साथ असामान्य रूप से उच्च या गारंटीड रिटर्न का वादा करने वाले प्रस्तावों से सतर्क रहें। पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्र कानूनी या वित्तीय सलाह लेना निवेश धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षा उपायों में से एक है।
