नई दिल्ली (राजीव शर्मा): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली की एक अदालत से रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) के पूर्व ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश सेठ की छह दिनों की हिरासत मिलने के बाद, कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की अपनी जांच तेज कर दी है।
द्वारका कोर्ट ने एजेंसी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि अपराध की कथित कमाई का पता लगाने, इन लेन-देन से लाभ उठाने वाले लोगों की पहचान करने और पूरे वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड को फिर से जोड़ने के लिए गहन पूछताछ आवश्यक है।
यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कथित तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए हीरा आयात (diamond imports) से जुड़े फर्जी इनवॉइस (बिल) बनाकर हवाला चैनलों के माध्यम से अवैध रूप से फंड को विदेशों में भेजा गया था। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये लेन-देन एक व्यापक तंत्र का हिस्सा थे, जिसे पैसे के स्रोत को छिपाते हुए उसे भारत से बाहर भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े तार
ईडी के अनुसार, धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत चल रही इस जांच में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की दो सड़क परियोजनाओं — जयपुर-रींगस टोल रोड और त्रिची-करूर टोल Road — से जुड़ी संदिग्ध वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL) इस कथित योजना के मुख्य लाभार्थियों में से एक के रूप में उभरी है। दावा किया गया है कि फंड की आवाजाही को छिपाने के लिए बनाई गई शेल कंपनियों (फर्जी संस्थाओं) के एक नेटवर्क के माध्यम से लगभग ₹92 करोड़ विदेश भेजे गए थे।
जांचकर्ताओं का कहना है कि इन संस्थाओं का इस्तेमाल कथित तौर पर लेन-देन की कई परतें बनाने और पैसे के अंतिम गंतव्य को छिपाने के लिए किया गया था, जिसके कारण इस नेटवर्क की अन्य कड़ियों की पहचान करने के लिए आरोपी से हिरासत में विस्तृत पूछताछ करना बेहद महत्वपूर्ण है।
जांच और कानूनी कार्रवाई जारी
सुनवाई के दौरान, ईडी ने तर्क दिया कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने से इस कथित मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान उजागर करने में मदद मिलेगी, साथ ही इस संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाने में भी सहायता मिलेगी।
मामले की जांच अभी जारी है और अधिकारी इस कथित साजिश के दायरे का पता लगाने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड और सीमा पार हुए लेन-देन की जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आने वाले समय में कुछ और गिरफ्तारियां या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
ये आरोप वर्तमान में न्यायिक जांच के दायरे में हैं, और जांच आगे बढ़ने के साथ आरोपी के पास कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इन आरोपों को चुनौती देने का अधिकार सुरक्षित है।
