गुरुग्राम की अदालत में ईडी ने कहा कि पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा जांच को गुमराह कर रहे हैं

गुरुग्राम(राजीव शर्मा): गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने व्यवसायी संजीव अरोड़ा को कथित नकली मोबाइल फोन निर्यात और ₹102 करोड़ से अधिक के धोखाधड़ीपूर्ण GST रिफंड दावों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दो और दिनों की हिरासत दी है।
ED के अनुसार, जब कथित अनियमितताएँ हुईं, अरोड़ा M/s HSRL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थे। एजेंसी ने उन पर मोबाइल फोन से जुड़े नकली निर्यात और बनावटी खरीद लेन‑देन के जरिए अपराध से प्राप्त धन उत्पन्न करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है।
ED ने आरोप लगाया कि कथित निर्यातों पर GST रिफंड के लिए जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल किया गया, जिससे लगभग ₹102.5 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।
16 मई को गुड़गांव की विशेष अदालत में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत हुई रिमांड सुनवाई के दौरान ED ने अदालत को बताया कि अरोड़ा ने उन कंपनियों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया जिनके लिए मोबाइल फोन निर्यात किए गए थे।
एजेंसी ने आगे दावा किया कि अरोड़ा ने जांचकर्ताओं से कहा कि M/s HSRL की मोबाइल डिवीजन का नियंत्रण और प्रबंधन एक संजीव वालिया द्वारा किया जा रहा था। उसने कथित रूप से यह भी कहा कि वालिया मोबाइल डिवीजन से जुड़े बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे।
हालाँकि, ED ने तर्क दिया कि यह दावा जांच के दौरान एकत्रित बैंक रिकॉर्ड्स के साथ असंगत है।
सुनवाई से संबंधित अदालत का आदेश सोमवार सुबह अपलोड किया गया।
अरोड़ा को पहले 9 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद ED को सात दिनों के रिमांड पर पूछताछ की अनुमति मिली थी।
10 से 16 मई के बीच पूछताछ के दौरान, जांचकर्ताओं ने दावा किया कि अरोड़ा ने मोबाइल डिवीजन के लिए इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत के बारे में जानकारी से इनकार किया और वहां कार्यरत कर्मचारियों की भर्ती से खुद को अलग रखा।
ED के अनुसार, अरोड़ा ने कहा कि कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर दीपक शर्मा उन मामलों से अवगत थे।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि जब 15 मई को शर्मा का बयान रिकॉर्ड किया गया, तो उन्होंने कहा कि अरोड़ा मोबाइल डिवीजन को सीधे नियंत्रित कर रहे थे और व्यवसाय संचालन में फंड के निवेश की निगरानी कर रहे थे।
शर्मा ने कथित रूप से यह भी कहा कि अरोड़ा कंपनी के प्रमुख वित्तीय निर्णय और नीतिगत मामलों को संभालते थे।
अरोड़ा के पक्ष के वकील ED की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया, तर्क देते हुए कि मामला पूरी तरह दस्तावेज़ी साक्ष्य पर आधारित है और हिरासत में आगे पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। बचाव पक्ष ने कहा कि आवश्यक रिकॉर्ड संबंधित प्राधिकरणों या वित्तीय संस्थानों से सीधे प्राप्त किए जा सकते हैं।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने ED को दो अतिरिक्त दिनों की हिरासत दी। अरोड़ा को 18 मई को पुनः गुड़गांव अदालत में पेश किया जाना है।