चंडीगढ़ (गुरप्रीत सिंह):प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चल रही पैसे वाशिंग की जांच के तहत रॉयल एस्टेट ग्रुप और चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी प्रावधान रखे गए निवेश धन शोधन रोधी अधिनियम (PMLA) के तहत चंडीगढ़, जीरकपुर और पंजाब के कई अन्य स्थानों पर स्थित कार्यालय तथा आवासीय परिसरों में की गई।
अधिकारियों ने जीरकपुर में चंडीगढ़–दिल्ली हाईवे के किनारे स्थित समूह के कॉर्पोरेट ऑफिस के साथ–साथ कंपनी के निदेशकों, प्रमोटरों और संबंधित व्यक्तियों से जुड़ी संपत्तियों की भी तलाशी ली।
जांचकर्ताओं के मुताबिक यह मामला जुलाई 2025 में पंजाब पुलिस द्वारा SAS नगर (मोहाली) में दर्ज FIR से शुरू हुआ है, जिसमें आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और षड्यंत्र से जुड़े आरोप लगाए गए थे। इनमें ग्रेटर मोहाली आरइया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) को वैधानिक बकाया भुगतान न करने और लगभग 32.67 करोड़ रुपये के अमान्य किए गए चेक जारी करने के आरोप शामिल हैं।
यह मामला मोहाली के कराला गाँव में चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित हो रहे रेजिडेंशियल टाउनशिप प्रोजेक्ट से जुड़ा है।
वित्तीय जांच के दौरान ED अधिकारियों ने अनुमानतः GMADA के लिए बड़ी बकाया राशि की पहचान की, जबकि प्रोजेक्ट से जुड़े धन को संलग्न फर्मों और जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से मोड़े जाने का संदेह पाया।
जांचकर्ताओं ने रॉयल एस्टेट ग्रुप से जुड़ी कई कंपनियों के बीच तार-मारे लेन-देन और घेरे‑दार वित्तीय आंदोलनों की भी पहचान की।
कई व्यक्तियों के साथ जुड़े स्थानों पर भी तलाशी अभियान चलाया गया, जिनमें कंपनी से संबंधित प्रमोटर और व्यावसायिक सहयोगी शामिल थे। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वित्तीय रिकॉर्ड और संपत्ति‑से संबंधित पेपर ज़ब्त किए हैं।
यह ताज़ा कार्रवाई मोहाली–जीरकपुर क्षेत्र में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर बढ़ती नियामक निगरानी के दौर में आई है, जहाँ कई डेवलपरों पर प्रोजेक्ट देरी, वित्तीय अव्यवस्था और सरकारी विकास एजेंसियों के प्रति बकाया भुगतान न करने के आरोप लग चुके हैं।
